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通达股份:北京市君致律师事务所关于河南通达电缆股份有限公司2

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  北京市君致律师事务所关于河南通达电缆股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书致:河南通达电缆股份有限公司北京市君致律师事务所(以下简称“本所”)接受河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派邓鸿成律师、黄辽希律师见证了公司于2022年4月12日召开的2021年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

  2.在审查有关文件的过程中,公司保证,其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的,并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言,并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。

  3.本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)以及《河南通达电缆股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的要求,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、新提案的提出、表决程序等有关事宜出具法律意见书。

  4.本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件,随公司其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以公告。

  5.本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见书如下:一、本次股东大会的召集、召开程序1.经本所律师查验,公司本次股东大会由董事会提议并召集,召开本次股东大会的通知,已于2022年3月19日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网()进行了公告。

  6.上述公告列明了召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、其他事项等。

  7.2022年3月31日,公司股东曲洪普先生提议在2021年度股东大会审议事项中增加两项临时提案,详见本法律意见书之“三、关于新提案的提出”。

  8.公司于2022年4月2日披露了《关于2021年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告》。

  9.2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,股权登记日为:2022年4月6日。

  10.3.本次股东大会现场会议时间为2022年4月12日14:30开始,现场会议地点为河南省偃师市顾县镇史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司会议室。

  11.4.本次股东大会网络投票系统为深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。

  12.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月12日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统()投票的具体时间为2022年4月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  13.2022年4月12日14:30,本次股东大会现场会议在河南省偃师市顾县镇史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司会议室举行,由公司董事长马红菊女士主持。

  14.现场会议召开的实际时间、地点及其他事项与股东大会通知所披露的一致。

  15.本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等的规定。

  16.二、出席本次股东大会人员及召集人的资格(一)出席本次股东大会人员资格根据《公司法》《证券法》《公司章程》及本次股东大会的通知,出席本次股东大会的人员为:1.截至2022年4月6日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  经本所律师查验出席本次股东大会的股东、股东代理人签名及授权委托书,现场出席本次股东大会的股东及代理人共9人,代表股份104,018,979股,占公司有效表决权股份总数的19.7288%。

  根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次会议网络投票的股东共计38人,代表股份2,619,100股,占公司有效表决权股份总数的0.4968%。

  出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表40人,代表股份9,558,988股,占公司有效表决权股份总数的1.8130%。

  本所律师依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的股东名册,对出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等进行查验,出席本次股东大会的股东系记载于本次股东大会股权登记日股东名册的股东,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

  2.出席本次股东大会的其他人员因受近期疫情影响,本次股东大会现场会议无法到会的股东、部分董事、监事及高级管理人员通过视频方式参会,北京市君致律师事务所邓鸿成律师、黄辽希律师通过视频方式出席并见证了本次股东大会,出具了法律意见书。

  (二)本次股东大会召集人的资格本次股东大会由公司董事会召集,其作为本次股东大会召集人的资格合法、有效。

  三、关于新提案的提出公司董事会于2022年3月31日收到股东曲洪普先生提交的《关于及其摘要的议案》及《关于修订的议案》。

  曲洪普先生持有公司4.19%的股份,具备提出临时提案的资格,其提案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,其提案程序亦符合《股东大会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等有关规定。

  2022年4月1日,公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于及其摘要的议案》《关于修订的议案》和《关于公司2021年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的议案》,取消了原2021年度股东大会通知中需要审议的《关于及其摘要的议案》《关于的议案》。

  四、本次股东大会的表决程序和表决结果1.根据本所律师的见证,本次股东大会现场会议采取记名投票的方式表决,出席会议的股东及代理人就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决。

  2.经本所律师审查,本次股东大会现场会议实际审议的事项与公司董事会在会议通知中所公告的议案一致,并未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形,符合《股东大会规则》的相关规定。

  4.根据本所律师的见证,本次股东大会通过现场和网络方式表决通过了以下议案:议案一、《2021年度董事会工作报告》表决结果:同意105,640,579股,占出席会议有表决权的股东(含网络投票)所持股份的99.0646%;反对859,500股,占出席会议有表决权的股东(含网络投票)所持股份的0.8060%;弃权138,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的股东(含网络投票)所持股份的0.1294%。

  出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票表决结果:同意8,561,488股,占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的89.5648%;反对859,500股,占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的8.9915%;弃权138,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的1.4437%。

  议案二、《2021年度监事会工作报告》表决结果:同意105,640,579股,占出席会议有表决权的股东(含网络投票)所持股份的99.0646%;反对859,500股,占出席会议有表决权的股东(含网络投票)所持股份的0.8060%;弃权138,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的股东(含网络投票)所持股份的0.1294%。

  出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票表决结果:同意8,561,488股,占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的89.5648%;反对859,500股,占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的8.9915%;弃权138,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的1.4437%。

  议案三、《2021年年度报告及其摘要》表决结果:同意105,640,579股,占出席会议有表决权的股东(含网络投票)所持股份的99.0646%;反对859,500股,占出席会议有表决权的股东(含网络投票)所持股份的0.8060%;弃权138,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的股东(含网络投票)所持股份的0.1294%。

  出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票表决结果:同意8,561,488股,占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的89.5648%;反对859,500股,占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的8.9915%;弃权138,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的1.4437%。

  议案四、《2021年度财务决算报告》表决结果:同意105,640,579股,占出席会议有表决权的股东(含网络投票)所持股份的99.0646%;反对859,500股,占出席会议有表决权的股东(含网络投票)所持股份的0.8060%;弃权138,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的股东(含网络投票)所持股份的0.1294%。

  出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票表决结果:同意8,561,488股,占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的89.5648%;反对859,500股,占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的8.9915%;弃权138,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的1.4437%。

  议案五、《2021年度利润分配预案》表决结果:同意105,585,579股,占出席会议有表决权的股东(含网络投票)所持股份的99.0130%;反对979,500股,占出席会议有表决权的股东(含网络投票)所持股份的0.9185%;弃权73,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的股东(含网络投票)所持股份的0.0685%。

  出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票表决结果:同意8,506,488股,占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的88.9894%;反对979,500股,占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的10.2469%;弃权73,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的0.7637%。

  议案六、《关于续聘会计师事务所的议案》表决结果:同意105,640,579股,占出席会议有表决权的股东(含网络投票)所持股份的99.0646%;反对859,500股,占出席会议有表决权的股东(含网络投票)所持股份的0.8060%;弃权138,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的股东(含网络投票)所持股份的0.1294%。

  出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票表决结果:同意8,561,488股,占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的89.5648%;反对859,500股,占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的8.9915%;弃权138,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的1.4437%。

  议案七、《2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》表决结果:同意105,640,579股,占出席会议有表决权的股东(含网络投票)所持股份的99.0646%;反对859,500股,占出席会议有表决权的股东(含网络投票)所持股份的0.8060%;弃权138,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的股东(含网络投票)所持股份的0.1294%。

  出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票表决结果:同意8,561,488股,占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的89.5648%;反对859,500股,占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的8.9915%;弃权138,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的1.4437%。

  议案八、《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》表决结果:同意105,640,579股,占出席会议有表决权的股东(含网络投票)所持股份的99.0646%;反对859,500股,占出席会议有表决权的股东(含网络投票)所持股份的0.8060%;弃权138,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的股东(含网络投票)所持股份的0.1294%。

  出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票表决结果:同意8,561,488股,占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的89.5648%;反对859,500股,占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的8.9915%;弃权138,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的1.4437%。

  议案九、《关于回购注销部分限制性股票的议案》表决结果:同意105,631,579股,占出席会议有表决权的股东(含网络投票)所持股份的99.0562%;反对933,500股,占出席会议有表决权的股东(含网络投票)所持股份的0.8754%;弃权73,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的股东(含网络投票)所持股份的0.0685%。

  出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票表决结果:同意8,552,488股,占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的89.4706%;反对933,500股,占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的9.7657%;弃权73,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的0.7637%。

  本议案为特别决议事项,经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

  议案十、《关于修订并办理工商变更登记的议案》表决结果:同意105,640,579股,占出席会议有表决权的股东(含网络投票)所持股份的99.0646%;反对859,500股,占出席会议有表决权的股东(含网络投票)所持股份的0.8060%;弃权138,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的股东(含网络投票)所持股份的0.1294%。

  出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票表决结果:同意8,561,488股,占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的89.5648%;反对859,500股,占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的8.9915%;弃权138,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的1.4437%。

  本议案为特别决议事项,经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

  议案十一、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》表决结果:同意105,640,579股,占出席会议有表决权的股东(含网络投票)所持股份的99.0646%;反对932,500股,占出席会议有表决权的股东(含网络投票)所持股份的0.8745%;弃权65,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的股东(含网络投票)所持股份的0.0610%。

  出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票表决结果:同意8,561,488股,占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的89.5648%;反对932,500股,占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的9.7552%;弃权65,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的0.6800%。

  议案十二、《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果:同意105,640,579股,占出席会议有表决权的股东(含网络投票)所持股份的99.0646%;反对997,500股,占出席会议有表决权的股东(含网络投票)所持股份的0.9354%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的股东(含网络投票)所持股份的0.0000%。

  出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票表决结果:同意8,561,488股,占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的89.5648%;反对997,500股,占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的10.4352%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的0.0000%。

  议案十三、《关于开展远期外汇交易业务的议案》表决结果:同意105,640,579股,占出席会议有表决权的股东(含网络投票)所持股份的99.0646%;反对932,500股,占出席会议有表决权的股东(含网络投票)所持股份的0.8745%;弃权65,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的股东(含网络投票)所持股份的0.0610%。

  出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票表决结果:同意8,561,488股,占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的89.5648%;反对932,500股,占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的9.7552%;弃权65,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的0.6800%。

  议案十四、《关于及其摘要的议案》表决结果:同意30,109,191股,占出席会议有表决权的股东(含网络投票)所持股份的92.3861%;反对2,481,400股,占出席会议有表决权的股东(含网络投票)所持股份的7.6139%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的股东(含网络投票)所持股份的0.0000%。

  出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票表决结果:同意7,077,588股,占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的74.0412%;反对2,481,400股,占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的25.9588%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的0.0000%。

  议案十五、《关于修订的议案》表决结果:同意29,987,091股,占出席会议有表决权的股东(含网络投票)所持股份的92.0115%;反对2,603,500股,占出席会议有表决权的股东(含网络投票)所持股份的7.9885%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的股东(含网络投票)所持股份的0.0000%。

  出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票表决结果:同意6,955,488股,占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的72.7639%;反对2,603,500股,占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的27.2361%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的0.0000%。

  议案十六、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》表决结果:同意29,987,091股,占出席会议有表决权的股东(含网络投票)所持股份的92.0115%;反对2,603,500股,占出席会议有表决权的股东(含网络投票)所持股份的7.9885%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的股东(含网络投票)所持股份的0.0000%。

  出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票表决结果:同意6,955,488股,占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的72.7639%;反对2,603,500股,占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的27.2361%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的0.0000%。

  本所律师认为,本次股东大会的表决方式、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

  根据表决结果,本次会议的全部议案已获股东大会审议通过,会议表决结果合法、有效。

  五、结论意见综上所述,本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

  本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一,供公司本次股东大会使用,未经本所同意不得用于其他目的或用途。

  (本页无正文,为河南通达电缆股份有限公司2021年度股东大会法律意见书签字页)北京市君致律师事务所(盖章)经办律师(签字):负责人(签字):邓鸿成:许明君:黄辽希:二○二二年四月十二日。

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